Quadrilha é investigada por abrir mais de 100 contas em banco: prejuízo de R$ 8 milhões

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (5), a Operação Pomar em Vila Velha. A ação cumpriu mandado de busca e apreensão de investigados em fraudes realizadas para abertura de contas bancárias com documentos falsificados.

Segundo informações repassadas pela Polícia Federal, nas investigações foram identificadas abertura e movimentação de mais de 100 contas bancárias vinculadas à Caixa Econômica Federal (Caixa). Os criminosos realizavam a abertura das contas com documentos falsos.

Nas ações das contas bancárias, foram feitas contratações de empréstimos em aplicativos de bancos. "Especialmente na modalidade de Antecipação de Saque Aniversário FGTS, que totalizaram mais de R$ 8 milhões em movimentações fraudulentas", destacou a PF.

Também foram identificadas "contas laranja", ou seja, contas bancárias utilizadas na fraude para repasse de valores para estelionatários, em transferências bancárias indevidas e movimentações financeiras ilícitas envolvendo contas da Caixa e de outras instituições bancárias.

Mulher apresentou três documentos de identidade falsos

Segundo a Polícia Federal, um dos alvos da operação foi uma mulher, que apresentou pelo menos três documentos de identidade falsos e a mesma foto para abertura de "contas laranja" em bancos.

Ela integra um grupo investigado na Operação Ouvido de Mercador, deflagrada pela Polícia Federal em outubro do ano passado.

A Polícia Civil ressaltou que, a partir do material apreendido, as investigações serão aprofundadas visando recuperar os valores e a identificação outros envolvidos na fraude.

A pena para o crime de estelionato é de 1 a 5 anos de reclusão e multa.

A reportagem do Folha Vitória tenta contato com a Caixa Econômica Federal. Assim que houver manifestação, este texto será atualizado.