Encontramos 36 resultados para o termo lavagem de dinheiro
A Operação Alapar cumpriu 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Vitória em municípios do Espírito Santo, Rio de...
Dois endereços de Jair Renan foram visitados pelos agentes: um apartamento em Santa Catariana e outro em área nobre de Brasília
Acusado de integrar esquema de lavagem por meio de "jogo do bicho" no Espírito Santo, Kaio Zanolli está foragido desde o dia 13 de junho deste ano
De acordo com a polícia, em apenas dois meses, o suspeito faturou cerca de R$ 500 mil com venda de cigarros eletrônicos pela internet
A operação teve início em 2021 a partir da prisão em flagrante de motoristas transportando farta quantidade de cigarros contrabandeados em...
A denúncia apresentada pelo Ministério Público pediu também a restrição sobre 51 imóveis, três embarcações, um avião, um helicóptero, 28...
Ao todo, 33 pessoas foram presas no Sul do país, em ação conjunta das polícias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Suspeitos movimentaram...
O empresário era o principal alvo da Operação Kreator, iniciada em novembro de 2022.
Nos dois anos de investigações a Operação HELIX teve êxito na apreensão de 2.750kg de cocaína além de nove helicópteros e um caminhão
Hissam Hussein chegou a ser indiciado por tráfico de drogas e corrupção, foi preso em esquema de licitação fraudulentas e indicou vários...
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