Com alvo no ES, PF mira em grupo que desviou mais de R$ 6 bilhões para a China
Investigação apontou um sistema bancário paralelo que funcionava ilegalmente dentro e fora do Brasil
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Encontramos 28 resultados para o termo operacao bancaria
habeas corpus
Justiça concede habeas corpus a Deolane Bezerra
A concessão do habeas corpus foi confirmada pelos advogados da família. A mãe de Deolane continua presa
- 09/09/2024
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Fraudes
PF faz operação no ES para combater fraudes eletrônicas contra a Caixa
Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares que serão analisados para o aprofundamento das investigações e a apuração de outros...
- 20/08/2024
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serra ES
Vice-prefeito da Serra é investigado pela PF por desvio de fundo eleitoral
Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em nove endereços, entre eles a casa de Thiago Carreiro
- 08/08/2024
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Exonerado
Investigado em operação que envolve juízes do ES é exonerado
Victor Hugo de Mattos Martins foi preso na última sexta (2), no âmbito da Operação Follow The Money, com outras 5 pessoas, entre elas, o juiz...
- 07/08/2024
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operação deflagrada
Herança de mortos: entenda como era esquema de corrupção de juízes e advogados no ES
Dentre os pontos que chamaram a atenção dos investigadores está o fato de nenhum dos envolvidos residirem na cidade onde ações eram abertas
- 02/08/2024
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R$ 8 milhões
Quadrilha é investigada por abrir mais de 100 contas em banco: prejuízo de R$ 8 milhões
PF cumpriu mandado de busca e apreensão de investigados em fraudes realizadas para abertura de contas bancárias com documentos falsificados
- 05/06/2024
- 18:35:00
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Golpe
Inteligência Artificial clona voz e imagem de clientes em novos golpes financeiros mais difíceis de evitar
Com o avanço e a popularização da inteligência artificial, está cada vez mais difícil detectar e evitar golpes financeiros, o que requer...
- 03/06/2024
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- Destaque
Espirito Santo
PF cumpre mandados no ES em operação contra venda ilegal de anabolizantes
A investigação teve início em 2022, após a apreensão de uma encomenda de anabolizantes ilegais enviada de São Paulo para Cachoeiro através dos
- 07/05/2024
- 08:52:26
- Polícia
Agências bancárias
Bancos não abrem no Espírito Santo nesta sexta-feira
Último dia útil do ano reservado para atendimento presencial e expediente normal de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes é...
- 28/12/2023
- 13:39:25
- Economia
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